Blanchi lajan: kòm bagay sa yo rive

"Lajan blanchi" - yon pwosesis, ki se yon seri pwosedi ak metòd yo transfere lajan ki sòti nan aktivite ilegal nan nenpòt ki lòt byen yo. Li nesesè asire ke orijin vre yo rete enkoni, mèt pwopriyete sa yo pa konnen verite a tout antye, ak reprezantan yo nan otorite yo pa t 'leve nenpòt kesyon. "Lajan" - se legalizasyon an nan revni. Sa refere a moun jwenn pa vle di ilegal.

Nou ap pale de lajan yo resevwa nan fòm lan nan koruptyon kòm ranson, medya, kenbe nan fè fas a kòm yon rezilta nan komisyon an nan vòl, vòl, ekstòsyon, teworis ak sou sa. ka "blanchi" lajan ka obsève prèske apre nenpòt krim ki gen rapò ak revni ilegal. Posibilite pou yon menas pa sèlman pou sosyete, men tou pou ekonomi an.

"Resiklaj" lajan nan Lawisi, nan prensip, tankou nan nenpòt lòt peyi, li se te pote soti nan twa etap. Premye a nan sa ki asosye avèk plasman an nan ilegalman jwenn lajan nan enstitisyon finansye, nan etap nan dezyèm tranzaksyon yo finansye ki ede yo kache lefèt ke lajan an sòti nan aktivite kriminèl. Nan fen a nan pwosesis la nan kapital retounen moun ki komèt krim, men kounye a li se "pwòp." Retounen li kapab pa sèlman nan lajan, men tou nan fòm lan nan kèk dwa pwopriyete - opsyon ki disponib nan anpil.

ka "blanchi" nan lajan dwe fèt nan konfigirasyon divès kalite. Yo genyen ladan yo itilize nan enstitisyon bankè, fè tranzaksyon lajan kach, jwe jwèt aza, achte a ak sale ki vin apre a bijou, machin, bèl bagay koute chè kiltirèl, aksyon, byen imobilye ak sou sa. Dènyèman, se "blanchi" nan lajan te fè menm sou entènèt la. Anpil fwa obsève ak manipilasyon lajan.

Avèk tout bagay sa yo ki gen eksperyans SCAMMERS ap eseye konfonn tout tren yo, ak pwosesis la nan "netwaye" yo ap depanse kòm trankil ke posib, san yo pa atire nenpòt atansyon. etap yo se trè difisil yo trase.

ka "blanchi" nan lajan dwe fèt nan fo la nan dokiman, konklizyon nan kontra "fo", ki fè fo deklarasyon nan dokiman an rapòte yo. Jodi a menm itilize fo prè.

Li konsidere kòm krim taks, ki pa retounen nan lajan soti nan peyi letranje, osi byen ke ki pa Peye- peman nan devwa koutim pa se te konsidere kòm "lajan sal" sous, men lajan yo resevwa kòm yon rezilta nan tout sa ki dekri anwo a, kapab tou gen pou konsidere kòm "lave".

"Blanchi" nan lajan posib nan "kite nan" nan konpayi an. Ki sa ki se konpayi sa a? Yo anrejistre sou kandida. Anpil fwa dokiman yo pa mèt yo se yo menm ki yo pa vivan nan tout. Mwen li se vo mansyone yon sèl-jou konpayi. Yo sèlman anrejistre pou sèten moun yo te kapab fè yo avèk èd nan aksyon ki nesesè yo. Lè enskripsyon an nan ka sa a yo te itilize masiv adrès legal ak fondatè yo nan pifò ka yo yo yo tou egare. Apre likidasyon a nan konpayi sa yo pa kite nenpòt ki tras, pa gen okenn kèk sijesyon.

òganizasyon kriminèl nan blanchiman lajan kapab detekte ak konpayi konplètman legal. yon direksyon ki nan travay yo pa gen pwoblèm. Bagay pwensipal lan se yo ke yo yo ki estab fonksyone e te kreye ilizyon an ke mèt kay la gen yon revni ki se legal. Nan ka nan pwoblèm ak otorite yo oswa otorite taks la, li pral lonje dwèt sou lefèt ke li akeri oswa lòt pwopriyete sou lajan yo te resevwa nan men konpayi an li te fonde. Li trè serye.

Surprenante, ka "lesiv la" nan lajan dwe fèt ak yon lavi san yo pa twòp meli melo. Bagay la se ke sa a se pafwa pa ase pou ret tann pou yon peryòd tan sèten.